Архив рубрики: Формы и образцы

Образец запроса по бенефициарным владельцам

Образец запроса участнику (учредителю, акционеру) юридического лица в целях установления своих бенефициарных владельцев: о бенефициарных владельцах. Наименование и адрес участника (учредителя, акционера) О бенефициарных владельцах В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных… Читать далее »

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров

Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны): Кто такой бенефициарный владелец. Информация о бенефициарах. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров нужно заполнять с левой части таблицы, где указываем ИНН, ОГРН и другие сведения о компании, в том числе ОКВЭД (не забываем, что он в 2016 году у всех был изменен). В правой части… Читать далее »

Согласие на обработку персональных данных 2019

Ниже приведена форма для передачи информации по бенефициарным владельцам, но этот бланк можно использовать и для иных целей, необходимо лишь изменить сведения о том, куда передается согласие. Также можно ограничить срок передачи сведений, например предоставить только на 3 месяца и написать, что дополнительного письма об отзыве не требуется. Предоставленный бланк ничем не отличается от ранее… Читать далее »

Отказ от предоставления информации по бенефициарам

На бланке организации Отказ от паспортных данных ООО «Бенефициар», рассмотрев Ваш запрос о предоставлении информации, содержащей персональные данные в отношении директора, а также учредителей Общества, сообщает, что предоставление запрашиваемой информация охраняется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В связи с тем, что предоставление персональных данных без согласия субъекта персональных данных не допускается,… Читать далее »

Образец запроса по бенефициарам

На бланке организации О бенефициарах Обязанность по запросу указанной информации возникла из поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина №_________ от _________.ООО «Бенефициар» осуществляет сбор информации в отношении всей цепочки собственников стороны по договору Общества, включая бенефициарных владельцев, сбор осуществляется в целях выявления налоговых преступлений, легализации денежных средств заработанных путем «отмывания», отслеживания офшорных компаний. В… Читать далее »