Образец запроса по бенефициарам

На бланке организации

О бенефициарах


Обязанность по запросу указанной информации возникла из поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина №_________ от _________.ООО «Бенефициар» осуществляет сбор информации в отношении всей цепочки собственников стороны по договору Общества, включая бенефициарных владельцев, сбор осуществляется в целях выявления налоговых преступлений, легализации денежных средств заработанных путем «отмывания», отслеживания офшорных компаний.

В целях исполнения поручения контрагенту необходимо заполнить две формы, табличную часть в формате MS Excel, а согласие на обработку персональных данных в MS Word, обе формы также необходимо представить в формате pdf. Документы необходимо направить как в письменном виде по почте, так и в электронном на адрес _______________ в течение 10 дней с момента получения запроса.

Полученная информация будет направлена в Росфинмониторингу и ФНС России.

Предоставленные персональные данные на физических лиц – участников или акционеров контрагента, будут обработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение:

1. Форма таблицы о бенефициарных владельцах;

2. Форма Согласия на обработку персональных данных 2018.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *