Образец запроса по бенефициарным владельцам

Образец запроса участнику (учредителю, акционеру) юридического лица в целях установления своих бенефициарных владельцев: о бенефициарных владельцах.

Наименование и адрес участника

(учредителя, акционера)

О бенефициарных владельцах

В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ (выписики из реестра акционеров) участниками (акционерами) ООО «Траст» являются ООО «ЛегалИН» (70% доли участия) и ООО «ТрастИнвест» (30% доли участия).

Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

В целях выполнения возложенной обязанности, прошу направить необходимую информацию для установления бенефициарных владельцев ООО «Траст».

Должность руководителя ФИО

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *