Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров

Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны):

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров нужно заполнять с левой части таблицы, где указываем ИНН, ОГРН и другие сведения о компании, в том числе ОКВЭД (не забываем, что он в 2016 году у всех был изменен). В правой части таблицы указываем данные о своих учредителях, акционерах или бенефициарах. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц информации с левой части таблицы дублируется в правую.

сведения о цепочке собственников

пример сведений по бенефициарам скачать таблицу в .pdf

Иные условия раскрытия информации по бенефициарам

Необходимо помнить, что раскрыть информацию по бенефициарам (о цепочке собственников) нужно до последнего собственника, т.е. в случае если у нашего потенциального контрагента, в числе учредителей (акционеров) имеются юридические лица, то их также необходимо раскрыть с приложением тех же подтверждающих документов , которые перечислены выше. Пример: Юридические лица, являющиеся собственниками Контрагента - далее - Юридические лица, являющиеся собственниками собственников Контрагента - далее - Юридические лица, являющиеся собственниками Контрагента следующих уровней (до конечных бенефициаров).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *