Архив рубрики: Нормативные акты

Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

Скачать Правила предоставления информации о бенефициарных владельцах Постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»… Читать далее »

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

Федеральный закон 115 ФЗ скачать в pdf Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» С изменениями и дополнениями от: 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г., 12 апреля, 19, 24 июля,… Читать далее »