Архив рубрики: Общая информация

Статья о наиболее частых вопросах по бенефициарам и бенефициарным владельцам

Обновление статьи: февраль 2018 года. Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны): Кто такой бенефициарный владелец. Информация о бенефициарах. Бенефициарный владелец это учредитель или директор? На самом деле бенефициарным владельцем может быть и другое лицо, но если у вас обычное ООО, без каких либо сложных соподчинений, учредителями являются физические лица, то бенефициарный владелец… Читать далее »

Бенефициарный собственник

Обновление статьи: февраль 2018 года. Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны): Кто такой бенефициарный владелец. Информация о бенефициарах. В настоящей статье мы повторим, о чем было сказано ранее в других статьях настоящего блога. Что значит бенефициарный владелец? В первую очередь это конечно же означает само понятие бенефициарного владельца, которое закреплено в 115… Читать далее »

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу

Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны): Кто такой бенефициарный владелец. Информация о бенефициарах. Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 января 2014 г. «Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 2. Может ли быть признан… Читать далее »

Процедура выявления бенефициарных владельцев в РФ и странах БРИКС ч.1

Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны): Кто такой бенефициарный владелец. Информация о бенефициарах. Компании должны проводить изучение контрагентов при установлении с ними деловых отношений, а также периодически анализировать информацию в отношении уже существующих контрагентов. Процесс изучения потенциального нового контрагента должен начинаться с его идентификации. При разработке процедуры идентификации компании нередко используют положения… Читать далее »

Процедура выявления бенефициарных владельцев в РФ и странах БРИКС ч.2

Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны): Кто такой бенефициарный владелец. Информация о бенефициарах. Итак, продолжаем разговор по выявлению бенефициарных владельцев. Первая часть тут. Идентификация бенефициарного владельца является первым шагом в процессе изучения контрагента. Дальнейшие шаги связаны с получением информации, необходимой для последующей оценки рисков возможной вовлеченности контрагента в коррупцию и принятия решения… Читать далее »