Бенефициар это новое понятие в Российском праве

Оглавление:


Раскрытие понятия бенефициара

Бенефициар это французское слово (benefice), дословно переводится как — прибыль или польза.

В 2011 — 2012 гг. по поручению В.В. Путина крупные государственные корпорации стали запрашивать у своих контрагентов сведения о бенефициарах для дальнейшей передачи информации в Росфинмониторинг. К запросу прилагался образец справки о цепочке собственников включая бенефициаров в формате Excel. В сети интернет на специальном портале разместили пример раскрытия информации, где было указано помимо прочей информации, что бенефициар и учредитель это одно и тоже.

Бенефициар это кто?

Запрос от контрагента о предоставлении сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров

В первую очередь хочу отметить, что специального закона регулирующего правоотношения по предоставлению информации о цепочки собственников, включая бенефициаров — нет. Как я уже говорил, только налоговый орган имеет на это право.

Что только не придумывают компании как только не пытаются обосновать и уговорить своих клиентов-юридических лиц о необходимости предоставить информацию о бенефициарных владельцах. Все эти просьбы не законны и вопрос о предоставлении информации остается на усмотрение компаний получивших данный запрос.

Если вы все же решили предоставить информацию о бенефициарах, предлагаю ознакомиться со статье как необходимо представлять Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

Обычно запрос о предоставлении информации по бенефициарам направляют своим контрагентам крупные нефте-газовые компании, банки или страховые организации.

Запрос о предоставлении сведений о бенефициарах сопровождается с просьбой о заполнении Согласия на обработку персональных данных на руководителя, учредителя или акционера компании. В согласии просят заполнить информацию об адресе проживания лица, паспортные данные, а также ИНН и СНИЛС.

Я думаю не каждое физическое лицо согласно раскрывать свои персональные данные, поэтому можно вкратце сообщить контрагенту об отказе в предоставлении цепочки бенефициаров.

Документы для раскрытия информации по бенефициарам

Не важно какой организационной правовой формы ваша компания, для заполнения левой части таблицы вам понадобится Выписка из ЕГРЮЛ. В ней содержатся сведения о ИНН, ОГРН, краткое наименование компании, основной код ОКВЭД, а также данные на руководителя.

Для заполнения правой части таблицы может возникнуть необходимость в иных документах, например, для АО – выписка из реестра акционеров, для МУПа – Устав.

Выписка по бенефициарам

Помощь при раскрытии сведений о цепочке собственников

В заключении хотелось бы добавить, если вы сами являетесь представителем компании, которая сама запрашивает информацию о бенефициарных владельцах, вам в помощь подойдут такие программы как СПАРК, GLOBASi или Casebook. Одной из функций этих программных продуктов является прекрасное и наглядное информирование о цепочке собственников компании, включая бенефициаров.

Другие полезные статьи по данной теме:

Очень часть понятие бенефициар связывают с бенефициарным владельцем. Однако, бенефициар более широкое понятие, которое используется при запросах юридических лиц о предоставлении сведений о цепочке собственников контрагента.

На этом все, надеюсь информация была для вас полезной!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *